福利 培訓投入
併營收
4,284億餘元
第1章.概述
第3章.治理
第4章.營運
第5章.樂活
第6章.環境
第7章.共融
第8章.
團 司
社會公益投入
2,229萬餘元
7億餘元
環境保護投入
48億餘元
106億餘元
製 設備投入
研 投入
87億元
社會和關 資
入EICC
p.41
綠 方案服務雲
p.39
務資
製 資
智慧資
人力資
自然資
綠建築
p.64
英研公司
p.75
人才 展品質管理系統獎
p.45
彈 工時
p.48
德規範
管理體系
工 健康
全
環境
EICC
行為準則
利害關 人
員工
府
戶 股東 供 商
府 評比機構
社
NGO
股東 評比機構
投入
府
府
報告書 應章節
2016
英業
CSR
報告書 要資訊 納索引
第2章.溝通
第9章.展望
戶 股東
NGO
評比機構
成果
淨利56億餘元，每股盈餘1.57
p.14
全球 利獲證數超
14,700件
p.34
排碳減少34,478.76公噸 氧 碳當量
p.59
7
8
9
6
5
4
3
2
1
章節
榮譽
灣證 交易 第
第
公司治理評鑑前
5%
之公司
2016
企業公民獎
TOP 10
2016
灣企業永續獎
─
英業
內信
公司治理
外
企業公民 ，
董 會 作 委員會 內
國 管理系統
EICC
管理體系
環保
文
扶
社
四個面向展開 常管理 作
業單 藉
管理體系的
PDCA ( Plan
Do
Check
Action
環
營 風險 流
程 系統 作， 符 利 關 人的期許， 表為
2016
英業 依據經濟 環境 社會面向的
CSR
主要 作方針
效
管理體系 應之大考量面GRI G4
2016 目標 2016 成狀況 2017 目標 SDGs 頁次
ISO 9001
品質管理系統 經濟 效 品質管理系統驗證率100%
英業 9廠 品質管理系統 3rd party 驗證率100%，持續維護品質
管理系統之 效 ， 滿足 戶 品 證基 要求 完改 驗證ISO 9001:2015 35
EICC
管理體系
EICC 為準則
A. 工
B.健康 全
C.環境
D. 德規範
E.管理體系
供 商環境評估 供 商 工 務評估
供 商人權評估 供 商社會衝擊評估
1.藉 游垂直 生
的供 鏈綜效，建 個長
期穩定的供 鏈體系，並
當地 金 比例
2. 供 商簽署EICC切結書
交易供 商簽署EICC切
結書 供 商簽署環保切結
書的比例 85%
個人電腦 業群 企業電腦 業群
供 商簽署EICC
切結書 交易供
商簽署EICC切結 書 供 商簽署環 保切結書的比例
88%
37 38
大中華 供 商 662家， 交易金 91% 323家， 交易金 79%
其餘地 供 商 80家， 交易金 9% 85家， 交易金 21%
交易廠商簽EICC切結書 84% 100%
供 商簽EICC切結書 86% 100%
供 商簽署環保切結書 99% 100%
榮獲 2016 TCSA 灣企業永續獎 企業永續單 效類的 供 鏈管理獎
供 商現場稽 家數89家，
稽 率100% 稽 89家， 稽 率100%
供 商現場稽 家 數82家，稽 率100%
37
利管理體系 經濟 效
英業 利 涵蓋15個
國家/地 ，全球積 利
數逾 萬件
1.英業 利 聚焦 點
域 高價值 利， 術 域涵蓋雲端 用 移動生活 綠能環保等等
2. 入 灣智慧 利
請 公告 證 大排
3.投入研 相關金 91億元
1.英業 團(英業 英華 英穩 英懋 益 )全球 利 請量 逾
20,000件，獲證數超 14,700件
2.英業 獲 灣智慧 利 請 公告 證前
3.投入研 相關金 86.9億元
4.榮獲 2016 TCSA 灣企業永續獎 企業永續單 效類的 創 長獎
5.榮獲 雜 企業公民獎 第10
1.英業 積多
務經驗，擁 多種
創意 利資
用 ，期許
團 國內資 訊 業在 利競爭的 流中站穩腳
2.投入研 相關金
92億元
34 9
管理體系 應之大考量面GRI G4
2016 目標 2016 成狀況 2017 目標 SDGs 頁次
ISO14001
環境管理系統 汙水法規 棄物 環境 測 率100% 環境 測榮獲 環保署第率100% 25 中華民國企業環保獎 環境 測 率100% 64
IECQ QC 080000
綠 品
管理系統
品 服務
綠 品確 率100%
(Green BOM) 綠 品確 率100% 綠 品確 率100% 62
綠 零件入料率100%
(入料XRF抽測) 綠 零件入料率100% 綠 零件入料率100% 62
綠 品WEEE回收率目標
回收率(Recyclable) 65%
2016 設計的筆 型電腦 相關 品之 環利用(Recycling)率高
90%
回收率(Recyclable)
80% 63
ISO14064-1
氣體
管理系統 排
1.CDP supply chain 評比
96分 說明 因CDP評比標準變更，2016 CDP評比 為 B- CDP評比目標為 B 57
2. 減碳目標 2010 為基準，
2030 氣體排 量減少
20%
持續 力中
2016 英業 全球10廠 氣體碳排 量為158,395公噸 氧 碳當量，
相較 2010 英業 全球8廠 氣體碳排 量為163,221公噸 氧
碳當量， 氣體碳排 量減少了4,826公噸 氧 碳當量(減少2.96%)
榮獲榮獲 環保署 減碳 動獎 - 優獎
氣體碳排 量相
較 2010 減量 5% 57
ISO50001
能源管理系統 能源
士林 部
2016 用電較2014 減少2%
2016 用電較2014 增 0.5%，增 31,734 kWh ( 標) ，原因為
2015 4 雲端機 啟用， 機 用電 士林 部用電 10%
榮獲臺 節能 獎 優等獎
2017 用電較2014
減少3%，減少
182,987 kWh
61
浦東廠
降 企業能源 耗
綜 能耗 62,000,000 kWh
萬元 值綜 能耗為0.0078噸
標煤
綜 能耗 4,994,704 kWh
萬元 值綜 能耗為0.0062噸標煤
降 企業能源 耗 綜 能耗
62,000,000 kWh
萬元 值綜 能耗為
0.0070噸標煤
61
慶廠
節能降耗-水電氣耗能 用
目標 ≤3.5元/
節能降耗-水電氣耗能 用
2.88元/
節能降耗-
水電氣耗能 用 目標 ≤3.3元/
61
管理體系 應之大考量面GRI G4
2016 目標 2016 成狀況 2017 目標 SDGs 頁次
OHSAS 18001 /TOSHMS
工 全 健康管理系統
職業健康 全
士林 部
落 動GHS 學品標示
識 育訓練
學品管理 育訓練 100%
課 評量 格率100%
榮獲 動部職業 全衛生署 無災 工時紀錄獎
學品管理 育訓練 100%
課 評量 格率100%
50
浦東廠
100%職業健康檢查 100%職業健康檢查 100%職業健康檢查
慶廠
職業病 因素 測
標率目標 100%
職業病 因素 測 標率
100%
職業病/職業中毒
目標 0件
ISO27001
資訊 全
管理系統 顧 隱
每 少1次入侵偵測 練 少
1次弱點掃 ，並召開資訊 全 組會
檢討 改善 1次入侵偵測 練 1次弱點掃
每 少1次入侵偵測 練
少1次弱點掃 36
2016
英業
CSR
主要運作方針
效
附 SDGs是指聯 國 訂定的17 永續 展目標 Sustainable Development Goals ，說明如 報告書章節 SDGs的完 照表請見第144
目標1. 地 切形式的 窮 目標永續的， 現 的能源7. 確保 的人都 得 擔得起 靠的 目標響 13. 緊急 因 氣候變 其
目標2. 飢餓， 糧食 全，改善營養
永續農業
目標8. 包容且永續的經濟 長， 到全面且
生 力的就業，讓每 個人都 份好工作 目標保永續 展14. 保育 永續利用海洋 海洋資源， 確
目標3 確保健康 齡 的福 目標續的工業，並9. 建 具 韌 的基礎建設，創 包容且永
目標15. 保護 維護 地生態系統的永續
使用，永續的管理森林， 沙漠 ，終 逆
轉土地劣 ，並 生物多樣 的喪失
目標4. 確保 無類 公 高品質的 育，
倡終身學習 目標10. 減少國內 國家 不 等
目標16. 和 且包容的社會， 落 永續
展 供司法管 給 人 在 階 建
效的 的且包容的
目標5. 現 等，並賦予婦女權力 目標永續11. 使城 人類 具包容 全 韌
目標17. 強 永續 展執 方法 活 永續 展
全球夥伴關
1
概述
6
1.1
報告書概述
7
1.2
關 英業
8
2
溝通
12
2.1
經營者的
13
2.2
永續溝
15
3
治理
20
3.1
董 會
21
3.2
委員會
23
3.3
內部
24
3.4
防範方案 檢 管
25
3.5
資訊 露
26
4
營運
28
4.1
經營 效
29
4.2
風險管理
30
4.3
轉投資策略
32
4.4
智權創
34
4.5
六大管理系統
35
4.6
營 價值鏈
35
4.7
電子 業公民聯盟 員
41
5
樂活
42
5.1
樂活職場
43
5.2
健康職場
50
10
附錄
10.1 2016 2017
程碑
10.2 GRI G4
指標 照表
10.3
聯 國全球盟
照表
10.4 SDGs
照表
10.5
櫃公司
CSR
務 則 照表
10.6 ISO26000
指標 照表
10.7 AA1000
查證聲明
6
環境
56
6.1
因 氣候變
57
6.2
品環境 響
62
6.3
降 環境衝擊
64
6.4
綠 生活風格
69
7
共融
70
7.1
團基金會
71
7.2
社會參
71
9
展望
目
錄
8
團 司
74
8.1
團架構
75
8.2
英華 公司
77
8.3
英穩 公司
95
8.4
益 光能
110
126
127
128
143
144
145
145
146
1
概述
1.1
報告書概述
P7
2016 英業 企業社會 任報告書 7
報告範疇 邊界
英業 為 全球 ，從2014 企業社會 任報告書
開始， 入第3 依 GRI永續 報告指南G4 報
告書，且預計2017報告書 轉 依 GRI標準 報告書
露範疇包 英業 團(含 併 報 列之子公司) 供
鏈 戶 社 等經濟 環境 社會面向之 大考量面
資訊
報告書 露邊界含 生 品之英業 8個
廠 ( 士林 部 桃 浦東 慶廠
捷克廠 墨西哥廠 等) 英華 3個廠 ( 五股
浦東廠 南 廠 等) 英穩 益 光能 關 併
報 列之英研智能移動公司 團 陽能公司(英穩
益 光能)就 務相關訊息 露 英業 報 預計2017
企業社會 任報告書 露邊界 含 英研智能移動公司
英業 2016 報
撰寫原則
領
英業 2016 企業社會 任報告書 主要依 GRI
公佈永續 報告指南G4之 心 參考AA1000
報 (IR) 聯 國永續 展目標(SDGs) 聯 國全
球盟 ISO26000等國 標準， 櫃公司企業
社會 任 務 則為撰 原則 使用其報告 露原則
標準 測量方法 計算基準外，還 其管理方針 效
指標之定義， 露英業 主要的永續 主 相關策略
目標 效 果
報告書針 不 利 關 人關切之 排
撰 ，主要分為概述 溝 治理 營 樂活 環境
共融 團 展望等內容，讓利 關 人，很簡易
報告書 了解英業 在企業社會 任的 種 面 做的
諾 力
另因 得子公司 海外 域利 關 人的 之困
， 子公司 歐美地 之廠 僅 部分納入 露
範疇， 符 報告書內容完 之需求
來也 陸續納入子公司 要資訊，更全面 露英
業 在經濟 環境 社會 的方策， 展現 社會落 永
續 展的 響力，讓關心 的 界利 關 人能更
解 信任
報告發行日期
期
英業 每 定期 企業社會 任報告書
現 2017 6
主要 露期 為2016 1 1 2016 12 31
( 2016 6 )
預計2018 6
第 方保證，確保 開資訊的 靠
為 資訊 露之 明 完 靠 ， 報告
書委 第 方單 (SGS)依據GRI G4 心 ，針
報告書中的內容 數據 質 審查 保證作業，
報告書符 GRI G4 心 AA1000 AS 2008第 類
型高 保證等
意見回饋
如 任 建 或指 ， 迎您 聯絡，聯絡資訊如
地址 11170 士林 港街 66
電 +886-2-2881-0721 分機 27088 環管中心 蔡先生
網址 電子郵件 臉書
1.2.1
司簡介
• 公司 稱 英業 股份 限公司
• 創 期 1975 6 9
• 業類 資訊 訊
(ICT, Information and Communications Technology)
• 營 部 灣 ，全球設 營 據點
(亞洲 美 歐洲等處)
• 董 長 李詩 先生
• 經 理 黃國鈞先生
• 員工 數 18,092人 (2016/12/31)
• 英業 股票 2356 ( 灣證 交易 股票 公司)
， 關 要投資 股權 股 股東結構 業務範圍
支付 府的 銷 量值，請參閱英業 股份 限公
司2016 報之 公司簡 資情形 營
概況 務概況
• 2016 營收 幣4,284億餘元， 展開請見第28
開始的 營 說明
1.2
關 英業
2016 英業 企業社會 任報告書 9
1.2.2
主要產品
創 是英業 團創 之經營理念中的基 精 ，
來，英業 團皆投入高 經 品研究開 ，
來仍 持續投入高 的資金 積極和元件大廠 作，
充分掌握 心設計能力， 軟 體 能為思考主
軸，建 跨 域的 術 用 英業 2016 投入研
相關金 為86.9億元，2017 預計投入92億元
英業 品 筆 型電腦 電腦 桌 型電腦
電腦周邊 品 個人數 品(包含 式自動 航 置
媒體播 置 視訊 像 品 穿戴式 置) 網 網
路 品(包含 訊 能之機 盒 掌 型電腦 戲主機
數 音箱播 器) 移動 訊 品 移動電 機(包含手
機) 多媒體 音 品 伺服器 交 機 資料儲 設備
等 供優質全方 解決方案，另積極拓展雲端服務 無線 頻 綠能等 域
1.2
關 英業
英業 雲端互聯網 用服務 英業 團優質全方 解決方案
1.2.3
經營理念
創 品質 虛心 力 為英業 團葉國 會
長 出，是英業 經營 業的 心價值，也是英業
團全體員工長期秉持的經營理念
1.2.4
大信念
英業 大信念 的 人才為 為基礎，堅
持 公 競爭 德操 鼓勵 學習交流
創 改善 ，營 適才適 的工作環境 具挑戰 的
展空 英業 藉密切回 戶需求， 掌握 場先
機 ，並 研 生 出 的 程中， 供最佳的服務，
力求 戶滿意 英業 更 視 公司信譽 ，它是公
司長期經營 積的資 ，營 效益力求 股東權益 最大
，回 利 關 人關切的 ， 企業之 社會
任
1.2.5
營運團隊
為強 經營體質 精 工作團隊 組織效率 強
場佈 ，英業 規劃出 業單 公司單 生 單
企業中心等四大組織架構， 企業競爭力，迎接最
業的挑戰
1.2
關 英業
察人
業單
企業電腦 業群 個人電腦
業群
公司單
務中心 法務中心
人才中心 環管中心
生 單
捷克廠 廠
英業 營 團隊
營 長
雲端資訊 服務 業處
經理
大陸地 浦東廠
慶廠 資訊中心
墨西哥廠
薪酬委員會 董 會
稽 中心
股東大會
工業 全衛生
2016 英業 企業社會 任報告書 11
1.2.7
社會責任專責單
社會 任 組 是英業 董 長 英業 董
長 的 單 ， 組的 ，充分顯示英業 動社會
企業的決心，並希望藉 CSR理念 動更深入地 展
英業 團 體營 中
社會 任 組 英業 企業社會 任相關
務，其 團管理中心會 (GMC)的 作 調，
團的公司治理 企業 諾 環境保護 社會參 等
CSR規劃 展作業，並 呈報英業 董 長，再適時
列席董 會報告
英業 的企業社會 任，蘊含 大信念之中，並且
最 社會 任 ，作為具體展現 內是 公司
治理 ， 誠信 直，持 利 關 人的 諾 外
是 企業公民 ，也就是把企業公民的角 扮 好，分
從環保 文 扶 社 等四大面向落
1.2
關 英業
1.2.6
營運團隊主要業務
主要單 主要業務
稽 中心 統 公司之內部 內部稽 自 評估等業務
社會 任 組 規劃 執 企業社會 任相關業務
企業電腦 業群 企業用電腦之設計開 製 銷 等業務
個人電腦 業群 式電腦之設計開 製 銷 服務等業務
雲端資訊 服務 業處
雲端解決方案的研 銷 服務
大數據分析能力的開拓 場 用的
互聯網的 要系統服務開 銷
數據中心的設 全套SaaS PaaS服務的
IoT 工業4.0解決方案的建構 銷 服務
務中心 統 公司之 務 會計 投資 股務業務
法務中心 統 公司相關 利權 商標權 著作權 營業秘密等之 請保護業務
資訊中心
統 公司之網路系統架構 品生 期管理系統 企業資源規劃系
統 生 製 執 系統 品質檢驗管理系統 供 鏈管理系統 表單 管理等系統之建置 維
企業方案之開 銷 企業系統 顧問服務 辦公 系統 入
流程自動 服務 綠能解決方案之開 銷
人才中心 統 公司人力資源相關業務
環管中心 統 公司相關管理業務， 環境 品質之 規劃 督
浦東廠 服務等業務式電腦 無線 訊 品 企業用電腦之設計開 製
慶廠 服務等業務式電腦 無線 訊 品 企業用電腦之設計開 製
墨西哥廠 企業用伺服器 儲 系統的生 測試檢修 服務等業務
捷克廠 企業用伺服器 儲 系統的生 測試檢修 服務等業務
2
溝通
2.1
經營者的話
P13~P14
2.2
永續溝通
P15~P19
2016 英業 企業社會 任報告書 13
致親愛的英業 朋 們
誠信 直 直是英業 公司治理的最高理念， 深
信在追求企業 長 創 企業價值的 時，落 良好的公
司治理架構和 效的內部 ，才能 企業經營品
質 高競爭力 英業 訂定 公司治理 務
則 企業社會 任 則 ，藉 強 董 會職能 保
股東 利 關 人權益 昇資訊 明 ，來積極落
公司治理 社會 諾，英業 並榮獲 第 公司治理
評鑑 前5％最優公司治理企業
英業 在社企 持續 力的方向， 經 利他
在社會的需要 看到英業 的 任， 共
動參 社企，傳 英業 服務社會的企業初衷， 為 善盡社會 任，投注 社企的驅動者
在社會關 方面，英業 英業 團公益慈善基
金會 ，結 團愛心志工，秉持服務社會的理念，長期
投入相關慈善活動，持續為弱勢團體 大災 之急 救
獻心力 具體 動如 南 府0206震災之捐
歲 暖之 公益捐贈 長期 養 中 明盲校學童
仁定期 資支持 生活 會等，藉 幫 弱勢族
群經濟自
在環境保護方面，為降 公司營 環境 之衝
擊，英業 團 環境永續管理體系，積極 動 綠能
環保 策略，並佈 綠能 業，掌握 碳趨勢，期許朝向
節能 減 健康 的企業永續目標
前瞻 來，英業 在 團共利共榮全方 思維 ，英
業 團訂 了 來 五 要的改變 突破方向，即
2016/2017/2018，希望能在 五 改變 ，積極 動
五 突破 ，迎接 的英業
2017 是英業 傳 交棒的 ， 6 股東會 董
員 調 為九席，其中 席為獨 董 ，並 獨 董 審計委員會 ，希望能強 內部 督機 ，並藉
獨 董 業能力 超然 場 董 會 定經營決策，
而 營 效 些法定的程序，傳 交棒
董 會 容， 英業 團 向 的 程碑
2017 也是英業 轉型 的 在 五
改變 和 五 突破 的 動 ， 製 服務
的轉型 謂 製 服務 也就是全面
工業4.0 從製 業跨入製 服務業， 移動互聯
網，建 製 服務 的
在 ，再次感謝支持的英業 朋 ，即便 去42 英
業 締 輝煌的 ， 也不能只回首 去的 ，
而是要更冀望 來的改變 突破，即是 在 人的需要
，看到英業 的 任
2.1
經營者的話
五 突破 製造服務 ，社會企業 積極投資併 ，轉型互聯 司 固定資產活 ，投入新 業 無形資產評估，穩固核心戰力 徵國際人才， 球策略聯盟
五 改變 傳 交棒，主管 才唯能，男女 權 管理創新，主管負責 虧錢 業， 血退場 未來投資，專業掛帥
來 五 要的改變 突破方向
董 長
致關心企業社會責任的英業 朋 們
回顧2016 ，主要經濟體 甦和 ， 長率不如
英業 面 息萬變 業環境，在秉持創 思維，
聚焦 業 調 品組 前 ， 團 體營業收入較
2015 長 面 ，雖然全球 體經濟指標均預期
氣 長優 2016 ，但仍 在全球貿易保護主義
歐盟會員國大 等 變數 英業 仍會積極面 來的
挑戰，維持 長動能 茲 2016 經營 效 營業
計劃說明如
英業 2016 個體營收 併營收分 幣3,087
億餘元 4,284億餘元， 品組 仍 電腦 品為主
2015 比較(2015 個體營收為 幣2,893億餘元 併
營收為 幣3,954億餘元)，個體營收增 6.69% 併營
收方面則增 8.34% 在 品 方面，筆 型電腦營收略
增， 較前 期營收微幅增 0.3%，主要
商用機型出 增 伺服器 品營收表現因 品組 較
佳， 積極開 品 戶 ，故2016 營收較
前 期營收增 11% 無線 置 動 訊 品方
面則因出 暢旺 能擴增，使得在營業收入方面 幣
635億餘元的 獻，較前 期營收增 35%
在 陽能 品方面， 團 陽能 體營收 獻 為 幣
135億餘元，較前 期營收增 5%
在獲利方面， 屬母公司股東 淨利 幣56億
餘元，每股盈餘為1.57， 前 期比較 增 幣
7,300萬餘元，獲利增 1.32%，其主要原因為筆 型電
腦 品 場的 品組 ，伺服器 動 訊 品方面仍持
續穩定 長 另外在轉投資 業方面，則藉 供 鏈
的組織綜效， 營業 獲利能力， 而
團帶來 面之 益
在個人電腦 品方面，英業 積長期筆 型電腦
設計 業 工經驗， 因 筆電 業趨勢變 持續深
耕 戶，並 國 大廠需求，開 薄便 型 品 符
場潮流 在伺服器等企業方案 品方面，英業 在研
設計 生 製 的優勢 ，2016 不錯的表現，
來 持續掌握雲端 算 用 大型資料中心等 場 長
動能， 研 設計優勢 開 品，並積極 求
戶 業務 長， 了在伺服器主力 品持續全力 赴外， 在網路交 器 其他開 中 型 品，亦 積極完備 品 並拓展 戶， 持續擴大伺服器相關 品 場 先地 ，
到 品多角 大幅 來營 潛力 另外在智慧型
手持 品 無線智能終端 品方面，在2016 業 長
的激勵 ， 持續 自動 製程 降 生 外，亦
積極拓展 品線 分散 戶比 並結 雲端 術 服
務的 展， 更智慧的 品 供 者便利的生活體驗
在 陽能 業方面，目前仍聚焦 陽能電 晶
模組製 ， 高 品轉 效率 良率， 因 來
場的競爭 挑戰
展望 來，英業 仍 秉持 業，繼續挑戰自 在
經營管理 ，持續強 庫 管理， 自動 製程，
品 術能力， 動 工業4.0 轉型 ， 到生
智慧 模組 ， 創 品和服務內容，來因 終端
戶的需求，期望能 擴大 團營 規模 獲利空
再次感謝關心企業社會 任的英業 朋 ，
英業 支持 鼓勵，相信在英業 全體 仁 力 ，
秉持 創 品質 虛心 力 之 經營理念，能夠
繼續 團競爭力 業 長 份報告書是展現英業
利 關 人 做的 力，期許 來能夠 擔 利 關 人更深的寄
2.1
經營者的話
經理
2016 英業 企業社會 任報告書 15
2.2.1
鑑別利害關 人
為強 利 關 人溝 機 ，英業 參考GRI G4國
標準 AA1000 SES(2011)國 標準，訂定內部鑑 利
關 人管理流程如 圖 示 利 效 分出 英業
CSR相關的利 關 人，如員工 戶 供 商 股東/
投資人 府機關 社 媒體 競爭者 非 府組織
(NGOs) 非營利組織(NPOs) 3rd Party評比機構 工
會輕等 大主要利 關 人， 問 排列出前八 主
要利 關 人，其說明如 圖 示
2.2.2
鑑別 大考量面管理流程
英業 的 大信念，目的就是期勉英業 的員工 ，
能夠為利 關 人 關切的 ，做出最好的回
利 關 人的互動 溝 ， 英業 建 溝 管
人員，傾聽利 關 人需求，並盡力 供相關諮詢 服
務 英業 為落 資訊 明 強 利 關 人的溝
，內部設 鑑 大考量面的管理流程 ，藉
鑑 回 的流程，做為利 關 人 英業 最基礎的溝
管 ， 到 明溝 大 考量面之回 ， 關
鑑 大考量面管理流程 如 圖示
2.2.3
議題鑑別
英業 為掌握 心 ，引 團 向永續，
能單 的機 ，分 國內外永續 大規範(如GRI
G4 考量面) 戶要求(如EICC) 戶 業CSR報告書
SDGs(聯 國永續 展目標) 3rd Party評比機構問
國內外 大時 輕等 大 的鑑 分析， 充分了
解到利 關 人 關切之 英業 利 關 人
溝 的互動，得到的 要訊息回饋，做為公司治理 企業
公民經營之參考依據，並藉 種溝 方式 機 ，
經驗交流 分 學習，深入分析利 關 人的期望 英
業 的因 之 請參閱 章節 述
2.2
永續溝通
鑑 利 關 人管理流程
客戶
為 司營收主要來源之一
府機關
規範企業各 法規 資源支持
股東
為 司營運資金主要來源之一
社
為 司 部員工來源之一
供應商
司產品 材料生產之主要來源之一
3
rdParty
評比機構
為 司 效評比資訊來源之一
員工
為 司的主要資產之
一
非 府組織
(NGOs)
為 司產業資訊來源之一
鑑 大考量面管理流程 八大主要溝 的利 關 人
出
英業
CSR
相關的
利害關 人
依
AA1000
SES
標準
製作問卷
調查表
行
外部評鑑
問卷調查
評鑑結果
排列 序
排列出 大
主要溝通的
利害關 人
1
鑑
•
參閱
GRI G4
考量面 搜 國 標準
戶要求
聞 件
鑑
大
在公司內 外的相關
2
排列 序
•
請利 關 人
大
衝擊 評估
•
排序 大
矩 ，確定 大考量面
3
大考量面
內容確
•
•
確
露 大考量面之管理方針
大考量面的範疇 邊界 時程
效指標
4
報告回
•
製單 依據
CSR
報告書 製作業管理程序執 相關作業
英業 企業社會 任報告書
2.2
永續溝通
利害關 人
利害關 人
關 方式
英業 溝通方式 管
利害關 人關 議題
報告書
應章節
員工
員工關 會 員工 談會 班 談會 員工意見信箱
1. 單 每 不定期 種委員會 或網路溝 臺 溝
2.人力資源單 每 不定期 辦 資會 或 會 溝
3. 單 不定期 問 策張 佈告欄公告
• 員工福利 薪酬 健康管理 休金 撥 社團活動
• 務 效 營收/穫利
• 人才
• 員工訓練 人才 育
4.營
5.樂活
戶
稽 或問 調查戶 出之標準 單 每 不定期 委員會主動回覆 戶要求 問• 顧 滿意
• 品法規符
• 戶資
• 綠 品管理 碳 品設計/ 料使用量
• 物質管理 料檢測/綠 /供 商
• 品品質管理
• 供 商管理 /供 商 /評鑑/稽 • 氣體管理 查/查證/氣候變 風險鑑 • 人權 育 反 腐/人權
• 顧 健康 全
4.營
5.樂活
6.環境
府機關
公司 報 CSR報告
書撰 規定 單 每 依相關規定 公司網站 露資訊 • 公司治理 董 會/委員會
• 空 氣排 染防 /檢測/ 報
• 水管理 排 防治/ 流水檢測 • 棄物管理 儲 /清 /處理
• 能源管理 電力/ 然氣/節能 /節能設備
• 動法規符 身 人員任用 或環境法規符
3.治理
5.樂活
6.環境
府公文 廠稽
查 報要求
1. 單 每 定期 府稽查作業 防 習 緊急 變 習
2. 單 每 定期檢查公司 環保法 法規要求 情況 收 統計
相關環保資料 府 策
案 請 單 不定期參 府 案或活動
供 商
(含 攬商)
供 商回填之問1. 單 每 定期 辦供 商環保暨CSR說明會
2. 單 每 不定期適時說明職場 全
3. 單 每 不定期 供 商網站方式回
• 供 商 動人權 禁用童工 訴管
• 供 商健康 全管理 職業 全衛生
• 供 商環境 環境管理 綠 品 氣體管理
4.營
股東/
投資人
網站 股東會 媒體 聞等 單 每 股東會 法說會 股務手冊 務報告( / ) 報告
或公司網站等方式 露， 內容請參考英業 2016 報
• 務 效 營收/穫利
• 投資策略 品研 / 業轉投資
• 風險管理 要 策法 變動/ 銷 /利率匯率/
業變
4.營
社
網站 電權 單 訪 社會 任 組或會回 社 不定期參 活動交流單 每 不定期 團法人英業 團公益慈善基金 • 環境法規符 6.環境3
rdParty
評比機構
調查問1.問 回覆 2.參 評比
3. 單 每 依相關規定 公司網站 露資訊 / 英業 網站
• 公司治理 董 會/委員會 • 務 效 營收/穫利 • 水資源管理
3.治理
4.營
6.環境
非 府組織
(NGOs)
非 府組織 出之 倡 或問 調查
1. NGO 案 作
2. 單 主動每 不定期參 倡 回覆問 調查或參 活動交流
3.社會 任 組每 不定期 團法人英業 團公益慈善基金會共 參
2016 英業 企業社會 任報告書 17
2.2.4
排列 序
英業 關注之 大 ，乃 據 2016 英業
團企業社會 任 問 調查表 34 ，調查英
業 ( 灣:士林廠 桃 廠，大陸: 海浦東廠 慶
廠) 英華 ( 灣:五股廠，大陸: 海浦東廠 南 廠)相
關單 ， 利 關 人關切 營 衝擊 兩個維 之
的 均分數大 或等 6之標準 篩 (參考
2015 之高 大 篩 分數)
經 述流程確 經濟類11 9 環境類12
7 社會類11 8 其中環境類之 氣體管理
能源管理 水資源管理雖 標準，但因 法 戶要
求考量，仍列入必要 露之 目，如 圖 示
2.2
永續溝通
環境類
*為 般標準 露
社會類 經濟類
大 大考量面
務 效 經濟 效
供 商管理 務
能源管理 能源
水資源管理 水
氣體管理 排
空 氣排
水管理
汙水 棄物
棄物管理
綠 品管理
品 服務 物質管理
環境法規
符 法規 (環境)
供 商
環境 供 商環境評估
人才
僱關 員工福利
大 大考量面
員工訓練
人才 育 訓練 育
供 商健康
全管理 供 商 工 務評估
人權 育 投資
供 商 動人權 供 商人權評估
動法規符 法規 (社會)
品品質管理 顧 的健康
全
顧 健康 全
品法規符
品 服務標示 顧 滿意
戶資 顧 隱
風險管理 策略 分析*
投資策略 組織概況*
公司治理 治理*
大 分析圖
利 害 關 係 人 關 切 度
2.2.5
大考量面 容確認
英業 關注之 大考量面， 2016 英業
團企業社會 任 問 調查表 之評分結果為基礎外，
再依內部考量 業情況 利 關 人建 ，確 出 響
組織內 外利 關 人的 大考量面 了 大
得之 大考量面外(見前 表)，也參照 業趨勢
場形象 環境問 訴機 員工多元
等機會 工 務 訴機 童工 反
腐 供 商社會衝擊評估 品 任法規
納入 大考量面，並因 英業 的 作 點 體情
況 職業健康 全 保全 務 納入 大考量
面 組織內之 響 象包 團公司 其 廠 ，組織外
之 響 象包 戶 供 商， 表呈現 大考量面
響之組織內外邊界 露時機 經濟面 3 環境面
9 社會面 17 ， 計29 作為 露範圍
內容參考 大考量面 英業 的 響 意義請參閱
章節 述 節請見 表
大 考量面之經濟面 3 ， 經濟 效 考量面
露邊界包含英業 團公司英華 英穩 益 光
能 場形象 務 考量面 露邊界包含英
業 英華 ，英穩 益 光能規劃 來3 露
務
大 考量面之環境面 9 ， 能源 水
排 考量面 露邊界包含英業 團公司英華
英穩 益 光能， 水 棄物 考量面的 汙水
面 英穩 益 光能為主， 露其管理流程 檢測數
值，關 英業 英華 雖 部分 質 響，但非 府主
要管 業，僅 露其管理數據 品 服務 法
規 體情況 供 商環境評估 環境
問 訴機 考量面其 露邊界僅包含英業 英華 ，
英穩 益 光能規劃 來3 露 品 服務
供 商環境評估
大 考量面之社會面 17 ，其中 僱關
育 訓練 法規 露邊界包含英業
團公司英華 英穩 益 光能 職業健康 全
投資 露邊界包含英業 團公司英華 益 光
能 其餘12 社會面的 大考量面 露邊界僅包含英業
團公司英華 ，英穩 益 光能規劃 來3 露
供 商 工 務評估 供 商人權評估
2.2
永續溝通
類 考量面大
組織內邊界 組織外邊界
英業 英華
英穩 益光能 供 商 戶 (8個廠 ) (3個廠 )
經濟面
(3 )
經濟 效 ● ● ● ●
場形象 ● ●
務 ● ● ○ ○
類 子類 考量面大
組織內邊界 組織外邊界
英業 英華
英穩 益光能供 商 戶 (8個
廠 ) (3個 廠 )
社會面
(17 )
工 務 嚴 動
(6 )
僱關 ● ● ● ● ○
職業健康
全 ● ● ●
訓練 育 ● ● ● ●
員工多元
等機會 ● ●
供 商 工
務評估 ● ● ○ ○
工 務
訴機 ● ●
人權
(4 )
投資 ● ● ●
童工 ● ●
保全 務 ● ●
供 商人權
評估 ● ● ○ ○
社會
(3 )
反 腐 ● ●
供 商社會
衝擊評估 ● ●
法規 ● ● ● ● ○
品 任
(4 )
顧 的健康
全 ● ● ●
品 服務
標示 ● ●
顧 隱 ● ● ●
法規 ● ●
大考量面具 質 響之組織內外邊界 露時機說明 ● 次 露 ○規劃 來3 露
類 考量面大
組織內邊界 組織外邊界
英業 英華 英穩 益
光能 供 商 戶
(8個廠 ) (3個廠 )
環境面
(9 )
能源 ● ● ● ● ○
水 ● ● ● ● ○
排 ● ● ● ● ○
水
棄物 ● ● ● ●
品 服務 ● ● ○ ○
法規 ● ●
體情況 ● ●
供 商環境
評估 ● ● ○ ○
環境問
2016 英業 企業社會 任報告書 19
2.2.6
報告回應
為滿足相關利 關 人之需求， 述29 大 考
量面為 報告書內容回 之 露 點，如 表 示，為
英業 回 29 大 考量面之 常營 體系 資訊
英業 報告書 製單 環管中心每 依據 CSR報告
書 製作業管理程序 執 相關作業 企業社會 任
報告書，如 圖 示為英業 企業社會 任報告書
管理流程
類別 考量面大性 英業 日常營運體系 應資訊 頁次 類別 考量面大性 英業 日常營運體系 應資訊 頁次
經濟面
經濟 效
1.公司治理/董 會 作 21
社會面
職業健康 全 職業 全衛生管理系統(符 國 OHSAS 18001要求) 50
2. 品開 利管理流程 34
訓練 育 人力培訓管理體系 45
3.預防(風 )內部 24
員工多元
等機會 人力資源服務管理體系 44
4.人力資源服務管理體系 48
場形象 公司治理/董 會 作 21 供 商
工 務評估 供 商評鑑管理系統 37
務
1.供 商 管理系統 37 工 務
訴機 人力資源服務管理體系 38 50
2.供 商評鑑管理系統 37
投資 人力培訓管理體系 47
環境面 能源
1.能源管理系統
(符 國 ISO 50001要求) 61
童工 人力資源服務管理體系 37 44
2.節能減碳 案管理辦法 60
水 EHS 測程序 64-65 保全 務 人力培訓管理體系 46
排 氣體管理系統
(符 國 ISO 14064-1要求) 57 供 商人權評估
供 商評鑑管理系統 37
反 腐 全球員工 為準則管理辦法 49
水
棄物 環境管理系統(符 國 ISO 14001要求) 66-67
供 商
社會衝擊評估 供 商評鑑管理系統 37
品 服務
1.綠 品管理系統
(符 國 IECQ QC 080000要求) 62 2.品質管理系統
(符 國 ISO 9001要求) 35
社會法規
1.人力資源服務管理體系 48
3.創 案管理辦法 34 2.供 商SER管理流程 37
環境法規 環境管理系統
(符 國 ISO 14001要求) 68
顧 的健康 全
綠 品管理系統
(符 國 IECQ QC 080000要求) 63
品 服務標示 綠(符 國品管理系統IECQ QC 080000 要求) 63
體情況 環境管理系統(符 國 ISO 14001要求) 68
供 商
環境評估 供 商評鑑管理系統 37
顧 隱
1.顧 隱 管理程序 35
環境問
訴機 供 商評鑑管理系統 37 2.商標 著作權管理程序 34
社會面 僱關 人力資源服務管理體系 43 品法規 綠 品管理系統
(符 國 IECQ QC 080000要求) 63
英業 回 29 大 考量面之 常營 體系 資訊表
英業 企業社會 任報告書管理流程
報告書 製單 依據 CSR報告書
製作業管理程序 執 相關作業
報告書 製單 執 報告書
內部查證作業
第 方外部查證作業
公司 經理 准
英業 企業社會 任報告書
3
治理
3.1
董 會
P21~P23
3.2
員會
P23~P24
3.3
部 制制
P24~P25
3.4
防範方案 檢 管
P25~P26
2016 英業 企業社會 任報告書 21
3.1.1
落實誠信經營
英業 公司 視信譽， 誠信 直永續經營，作為英
業 公司經營 積最大資 ，其中 德行為準則
誠信經營 則 ，為英業 公司董 察人 經理人
僱人 任人或具 質 能力者之行為 德標準
誠信經營理念規範，防 利益衝突不誠信 為 生，並使
公司之利 關 人更 解公司 述標準， 資 英
業 公司董 會之 則 建立良好治理 度 健全
督 能 強 管理機能為主要目的
英業 公司訂定 德行為準則 全球員工 為
準則管理辦法 員工 訴暨外部檢 管理規範 ，規
範防 利益衝突情 生，明訂董 察人 經理人
全體員工不得接 饋贈或商務 待 禁 公司 仁親戚
之 交易或業務往來， 免因個人不當利益而 響公
司權益 英業 公司 誠信經營 則 定防 利益衝
突之 策，並 供適當管 供董 察人 經理人 其
他出席或列席董 會之利 關 人主動說明其 公司 無 潛在之利益衝突，並 予迴
英業 公司依 櫃公司治理 務 則 ，訂定
英業 股份 限公司治理 務 則 ， 2017 2 21
經董 會 第 次修 並 露 英業 公司網站 公
開資訊觀測站 為建 良好之公司治理 風險 管， 創
股東價值 誠信經營為 ， 法 德標準基
要求前 定公司治理相關規則 為保 股東 等，訂
誠信經營 則 德 為準則 全球員工 為準則管理
辦法 內部 大資訊處理作業程序等， 規範資訊保密 防 內線交易或利益衝突情 而 響公司權益， 供 訴
管 投訴程序 強企業 利 關 人權益之 視 並
公司內外部網站 電子郵件 契 之方式， 供公司治
理法 之 育 ，讓公司董 察人 經理人 員工
明 熟悉並 其 從 業務 關的法 為準則
公司每 董 會決 委任會計師，並定期審查會
計師獨 ，評估 無 反職業 德規範公報第 規
定之情 ， 會計法第47條情 生，確 會計師 公
司 簽證 稅案件之 用外，無其他之 務利益 業務
關 ，並檢查會計師是否為 公司董 察人 經理人
股東或 公司支薪，確 其為非利 關 人，經 公司
會計師獨 評估結果審查確 其 具獨 ，方
會計師之聘任 用之審
英業 公司 建 效會計 內部
1) 會計 :為落 誠信經營， 建 效的會計
公司會計 照證 交易法 公司法 商業會
計法 證 人 務報告 製準則 經金融 督管理委
員會 之國 務報 準則 國 會計準則 解 解
公告等相關法 原則規範而訂 ，並 公司規章設
計，期能符 作業需求
2) 內部 : 公司為落 誠信經營， 建
效的內部 公司之內部 照 公開
公司建 內部 處理準則 並 經理人 設計，
董 會 ，再 董 會 經理人 其他員工執 之管理
程 其目的在 公司健全經營， 理確保 列目
標 (1).營 之效果 效率 (2).報 具 靠 時
明 符 相關規範 (3).相關法 規章之
英業 內部 組 要素 環境 風險評
估 作業 資訊 溝 督作業 英業 之預防
(風 )內部 包含:預防(風 )之風險評估 預防(風
)之內部 預防(風 )之內部稽 預防(風 )之自
評估
3.1.2
董 會運作
英業 董 會之 規則 建立良好治理 度 健
全 督 能 強 管理機能為主要目的 法令或章程另
規定者外，董 會 作均依照 董 會 規則 ，並
公司治理 務 則 誠信經營 則 企業
社會 任 務 則 作為執 目標 公司治理 之
討，定期每 外部簽證會計師檢討溝 公司治理策略
董 會召開時，董 會指定之 單 備妥相關資料供
會董 隨時查閱，並得視 案內容 知相關部門非擔任 董 之經理人員列席 必要時亦 請會計師 律師或其他
業人士列席會
2016 英業 企業社會 任報告書 22
英業 企業社會 任 則 2014 3 25 董
會 ，並 2016 8 9 第 次修訂， 企業社
會 任時，宜充分考量利 關 人之利益，宜 公 理
方式 待 戶或 者，另 商業模式解決社會或環
境問 之組織等概 為善盡誠信經營之 督 任，防
利益衝突 策 供適當陳述管 ， 公司 2015 修
訂 英業 股份 限公司誠信經營 則 ， 人才中心
擔任企業誠信經營 (兼)職單 ，並 相關單 每 向
董 會報告相關執 情形 2017 2 21 經董 會
英業 股份 限公司治理 務 則 第 次修訂，
務中心 處理公司治理相關 務，並 其最高主管督
英業 防 利益衝突 策請參閱 董 會 規則
董 會 規則
英業 董 會依照 公司治理 務 則 誠信經
營 則 企業社會 任 則 公司治理 作，董
會向股東會 ，依照法 公司章程 股東會決
使職權，董 會 員秉持忠誠 謹慎 善盡管理人 任的 態 ， 公司利益為前 ，評估公司經營策略 風險管理
預算 業務 效 督主要資 支出 投資處分等
大 ，皆善盡投資人 付職
董 會 效評估 英業 公司參考 櫃公司治理
務 則第 七條規定訂定董 會 效評估辦法，落
公司治理並 董 會 能， 2016 9 28 經董
會 ，並公 公司網站，董 會每 定期執 次內
部 效評估，2016 經自 評估評等為 優等 英業
董 察人 適時參 業機構之相關 修課程，
修情形請參考英業 2016 報
英業 董 會 少每 召開 次，2016 英業
董 會召開12次，董 均出席率為99%， 要決 皆
即時地公佈 公司網站 供查詢 請參考英業 2016
報-董 會 作情形
英業 2016 報
為更能保 股東權益 公司經營者 任，英業 審計委員會設置時程規劃如
1) 2016 股東會 修 公司章程為獨 董 不得
少 人且不得少 董 席次五分之
2) 2017 股東會改 ， 全體獨 董 (不得少
人)擔任審計委員會 員
經 審計委員會之設置， 而強 董 會 作，獨
董 具備 業知識 其獨 ，更能保 股東權益
昇公司價值， 到永續經營之目標
司治理專職單
2017 2 21 經董 會 英業 股份 限公
司治理 務 則 第 次修訂，英業 公司 務中心
處理公司治理相關 務，並 其最高主管督 主
要職 如 :
1) 辦理公司 變更
2) 依法辦理董 會 股東會之會 相關 宜，並 公
司 董 會 股東會相關法
3) 製作董 會 股東會 錄
4) 供董 察人執 業務 需之資料 經營公司
關之最 法規 展， 董 察人 法
5) 投資人關 相關之 務
6) 其他依公司章程或契 訂定之
3.1.3
董 會成員 職務
英業 公司現 董 皆忠 其董 職 ，每 董
公司經營方針皆能充分表 並凝聚共識，形 決
交 經營階 執 ，並持續 督其執 效，善盡董 會
之職
英業 公司 2014 候 人 任第14
董 7人(含獨 董 2人) 察人3人，任期3 (任期
2014 06 12 ～2017 06 11 )， 強董 會之
獨 多元 在 方面， 90%，女 10%，
在 齡方面，60歲 20%，60歲 70歲 60%，70
歲 20% 董 之 任之多元 方針，包 基 條件
價值 齡 國 文 等 業知識 能
業背 業 能 業經驗等 關 落 董 會 員多
元 策之情形，請參閱英業 2016 報之 公
司治理報告 > 公司治理 作情形 > 董 會
作情形 董 會 員 任期中持續 修，公司並就全體
董 執 業務範圍 任保險 董 會向股東會 ，
依照法 公司章程 股東會決 使職權，董 會 員
秉持忠誠 謹慎 善盡管理人 任的態 ， 公司利益為
前 ，評估公司經營策略 風險管理 預算 業務
效 督主要資 支出 投資處分等 大 董 會
少每 召開 次， 要決 即時公佈 公司網站 供 查詢
2016 英業 企業社會 任報告書 23
要摘要 表 示， 內容請查閱 網的
公司治理 網
公司治理
3.2.1
薪酬 員會
英業 董 會具 健全 督 能 強 管理機能， 公司依 英業 股份 限公司薪資報酬委員會組織規程 ，
2011 9 董 會 薪酬委員會，委員人數為3
人(含獨 董 2人) 薪資報酬委員會向董 會 ，其
職 在 董 會執 評估公司 體薪酬 福利 策，
董 經理人之報酬 經理 副 經理之酬 給
付 經薪資報酬委員會審 報董 會決 決定 英業
薪資報酬委員會就經理人之 效評估 薪資報酬， 參
業 常水準，並考量個人 投入時 擔 之職
個人目標情形 擔任其他職務表現 公司近 給予 等職 者之薪資報酬，暨 公司短期 長期業務目標之
公司經營 效 來風險之關連 理 等為依據
薪資報酬委員會每 召開 次，2016 召開2次，全
體委員 均出席率為100% ，委員 就 公司董 察
人 經理人之薪資報酬 策 薪酬水準予 評估，
業 觀之地 ，向董 會 出建 ，製作 錄並依
法公告
薪酬委員會組織規程請參閱公司網站，另英業 的
公司章程明確訂定，董 酬 不得高 分 盈餘3%，
內容請參考英業 2016 報
3.2.2
審計 員會
2017 股東會改 董 ， 全體獨 董 擔任審計
委員會 員 經 審計委員會之設置， 而強 董 會
作，獨 董 具備 業知識 其獨 ，更能保 股東權
益 昇公司價值， 到永續經營之目標
3.2.3
董
察人 專業經理人的薪酬管理
英業 公司董 察人之酬 給付辦法規定 經營
效 來風險之關聯 如 依英業 公司修訂 章程規
定，公司 如 獲利， 撥不 分之 為員工酬
不高 分之 為董 察人酬 但公司尚 積
虧損時， 預先保留彌 數 員工酬 得 現金或股票
之，其 象得包 符 定條件之從屬公司員工，
其條件 方式 董 會訂定之
酬金之給付 視 董 察人參 程 獻價值，
參 業 常水準，並經薪資報酬委員會審 ， 董
會決 ，且不得超 公司章程 定之 限 英業 公司
董 因 表英業 公司執 併報表內其他公司之董
或 察人職務， 英業 公司 察人 兼任 併報表內其
他公司之 察人職務，而 車馬 外，並 英業
公司 外轉投資 業之酬金
3.1
董 會
成員 齡性別 學 經 現職
董 長 李詩 68.8 東海大學
經濟系 英業 股份 限公司董 長 英業 股份限公司董 長
董 葉國 76.1 美國 金
山大學 英業 股份 限公司董 長
團法人
英業 團
公益慈善 基金會董 長
董 世智 59.5 西湖高工
電子 英業 股份 限公司資深副 經理 英業 股份限公司董
董 張 嵩 60.9 電機碩士灣大學 英華 股份 限公司董 長 英華 股份限公司董 長
董 黃國鈞 61.6 大學
電機系 奎茂電子 英業 股份限公司 經理
獨
董 張昌邦 70.5
治大學 法 研究 碩士
華金融 股股份 限公司董 長 經濟部 務次長 副秘書長 部常務次長 部證管會主任 委員
團法人兩岸
和 展
基金會執 長
獨
董 陳瑞隆 68.9 中 大學經濟系
團法人資訊工業 策 會董 長 經濟部長
團法人華聚 業標準 動 基金會董 長
察人 程 和 68.5 治大學
會計系 英業 股份 限公司資深副 經理 英業 股份限公司 察人
察人 王柄輝 64.3 高工畢 雪峰貿易董 長 英業 股份限公司 察人
察人
世訊投資 股份 限 公司
表人 楊瓊南
56.5 女 南英高商工 會計榮民 醫 明限公司 察股份
人
英業 企業社會 任報告書
3.2
員會
經理 副 經理之酬 給付辦法規定 經營 效
來風險之關聯 如 經理 副 經理之酬 給付
經英業 公司薪資報酬委員會審 報董 會決 決定
英業 公司薪資報酬委員會就經理人之 效評估 薪資報
酬， 參 業 常水準，並考量個人 投入時 擔
之職 個人目標情形 擔任其他職務表現 公司
近 給予 等職 者之薪資報酬，暨 公司短期 長期業
務目標之 公司經營 效 來風險之關連 理 等
為依據 請參閱英業 股份 限公司2016 報之 公
司治理報告
英業 2016 報
3.3.1
預防
(
風
)
部 制制
英業 高 公司治理之高 視 支持，是英業
持續 公司治理 效 落 預防(風 )內部 預
防(風 )內部稽 預防(風 )自 評估之 效 作 高
效的 要 關鍵
為充分 預防(風 )內部 預防(風 )自
評估之 能 預防(風 )內部稽 價值 獻， 每
皆 英業 董 會 中 完 之 預防(風 )內部稽 報
告 ，讓董 察人 高階主管均能了解公司 預防
(風 )內部 現況 預防(風 )內部稽 現之缺
失，並適時給予指 關注 藉 董 會 高階主管之
支持 視 指 ，讓預防(風 )內部 朝向
向 環 作，公司全員都能 視並落 預防(風 )內部
時， 稽 團隊之 力， 確保預防(風 )內部
相關規範 3) 相關法 規章之
英業 考量公司之 德價值 組織結構 權 分
人力資源 策 效衡量 獎懲等， 預防(風 )內部
大內 營 環 管理系統， 建
健全 效率的預防(風 )內部 大 環包
1) 銷 收 環 2) 付 環 3) 生
環 4) 薪工 環 5) 融資 環 6) 不動 廠 設備
環 7) 投資 環 8) 研 環 9) 資訊 環 10) 其
他 環 管理 包 ISO 9001品質管理系統 IECQ
QC 080000 物質流程管理系統 ISO 14001環境管
理系統 ISO14064 氣體管理系統 OHSAS18001
職業 全衛生管理系統 TOSHMS 灣職業 全衛生管
理系統 ISO 50001能源管理系統輕等國 標準系統
英業 建 全球 e All in One 預防(風 )內部
，含 1) 英業 團多 之預防(風 )內部
2) 子公司(共34家)預防(風 )內部
3) 內部 電腦e 管理
外，為方便 仁查詢 ，英業 建置 預
防(風 )內部 程序文件查詢系統 ，員工 隨
時 公司內部網站查詢 屬部門的內 程序文件，如需
查詢跨廠 程序文件，亦 向文件管 單 請 為落
內 工作，亦 排 員工參 落 預防
(風 )內部 的 人 育訓練課程
3.3
部 制制
預防(風 )自 評估之執 力 持續 效
英業 董 會為持續落 公司治理 內部
內部稽 之 作，指示 訂 英業 內部稽 點規定 ，
並 2006 8 准 之 單 之內部
自 評估之執 效 個人 考 結 英業 內部
稽 點規定 不僅是董 會高 視公司治理 落 內
部 之 諾 誓，也 英業 展公司治理 落
內部 生 深 之效果
英業 董 會 高階主管均 分 視公司治理 落
預防(風 )內部 ，不僅每 召開董 會 檢討公司
治理 營 內部 等 每 也都召開公司治
理會 ，會計師 例 查 外，董 會還委請會計師 每 召開公司治理會 ，針 每 查 部份 出建
法 說明，董 會據 法 調 公司治理 預防(風
)內部 之作法 規定 時，董 會 稽 中心
的支持 肯定，都顯示出英業 董 會高 落 公司治
理之 視 決心， 付諸 動之 展現
3.3.2
整合 建置
All in one
之預防
(
風
)
部
制制
英業 內部 照 公開 公司建 內部
處理準則 並 經理人 設計，董 會 ，再
董 會 經理人 其他員工執 之管理 程 其目的在
公司健全經營， 理確保 列目標 1) 營
2016 英業 企業社會 任報告書 25
3.3
部 制制
3.3.3
預防
(
風
)
部 制制 之 體執行 效
英業 國內 外廠 子公司 工廠建
置All in one預防(風 )內部 英業 母公司部份
之預防(風 )內部 程序文件 計 367 ，子公
司 34家 之預防(風 )內部 程序文件 計
1,464 ，目前共 定 1,831 程序文件 時，稽 中
心 IT單 建置預防(風 )內部 電腦 文件管理
系統，大幅降 預防(風 )內部 之文件製作 審
會簽 修訂 閱覽..等之人力 時 空 的限
其 無 之作法也更符 環保趨勢
例 稽 現之 要問 高風險業務，稽 中心
董 會請示 案稽 ，深入追查並 出稽 報告，
擴大內部稽 之深 內部稽 更大綜效 獻
3.3.5
預防
(
風
)
自行評估
部 制制 聲明書
依據金融 督管理委員會之 公開 公司建 內部
處理準則 第 條規定 公開 公司自 評估
內部 ， 先督 其內部 單 子公司每 少辦
理自 評估 次，再 內部稽 單 覆 單 子公司之
自 評估報告
英業 每 少辦理 次內 預防(風 )自 評估作業，
再 稽 中心覆 單 子公司之預防(風 )自 評估報
告，併 稽 單 現之內部 缺失 異常 改善情
形，作為董 會 經理評估 體預防(風 )內部
效 出具 英業 內部 聲明書 之主要依據
為落 公司自 督的機 時因 環境的改變，
調 內部 之設計 執 ，每 12 排 廠
子公司 自 評估訓練說明會 ，務求 部門 主管
都充分 解自 評估之目的 作法，並能確 執 自 評估
自 評估共 辦了6場次之訓練說明會，2016 自 評估訓
練說明會參 主管 仁 計248人
英業 母公司部份共完 176個單 的自 評估工作，
共鑑 出1,647 單 作業目標 響目標 之1,980 風
險 目， 時擬定3,137 點來降 些風險 生，
目標
3.3.4
預防
(
風
)
部稽核
內部稽 之精 程 2013 3 起， 內部稽 機
能， 偵測(防弊)稽 ，也積極 展預防(風 )稽 2016
預防(風 )稽 依據九大 高風險稽 方針 用
業務(生 ) 作 資 保全 信用管 務報 (IFRS)
團金融操作 法 德操 環保高風險，擬訂
預防(風 )管理機 查 點， 期能 現潛在之營
風險，營 治理團 能 前 預防 並藉 持續
內部稽 英業 公司 團的 獻 價值
預防(風 )內部稽 計劃 董 會 定之 2016 內
部稽 計劃包含 公司部份(士林廠 桃 廠 )，子公司
部份(EBG群組 陽能群組，計 23家 英華 群組，計
11家) 內部稽 報告 追蹤報告陳 ，均 稽 目完
之次 底前交付 察人查閱
了依據董 會 定之 稽 計畫 ， 廠
子公司 交易 環之 作業 預防(風 )內部稽 針
子公司部份完 33家子公司共455個部門的自 評估
工 作 ， 共 鑑 出4,174 作 業 目 標 響 目 標 之
5,450 風險 目， 時擬定8,855 點來降 些風
險 生， 目標 前 個 自 評估
，並請自評單 先自 鑑 風險 改善，故 執
自 評估並 再 現缺失
業經 公司2017 2 21 董 會 ，出席董 7
人中， 0 人持反 意見，餘均 意 聲明書之內容，併
聲明 2016 英業 股份 限公司內部 聲
2016 8 依據 英業 股份 限公司誠信經營 則
不當利益的定義，評定單 風險 ，決 務中心
法務中心 人才中心 環管中心 供 鏈 業處 品保
服中心須完 自評 2016 涵蓋範圍為士林 部，相當
團的25%，為確保公司落 執 誠信經營 則
規定之防範 ，稽 單 2016 10 執 英業
誠信經營 案稽 ，執 單 均依 英業 股份 限
公司誠信經營 則 執 業務， 現 不符 ，稽
結果均符 櫃公司誠信經營 則 稽 單 亦
11 董 會報告 述稽 結果
英業 廠 建置 員工 訴 ，保 員工
人權相關侵 時的公 仲裁機 當英業 員工 不
法(舞弊 腐) 不 德 為 疑慮， 向 廠 人資或
法務單 諮詢 當權 單 確 理 案 ，會 案
組 處理調查 員工 內部 式 訴機 出
的 訴案件，均依據英業 相關規定 程序辦理調查，查 證結果如確屬 規，則視情節予 適當處理
英業 理檢 之調查標準作業程序
3.4
防範方案 檢 管
管理， 人 公司為解決員工 訴之
大 法 紀或不當 為等 件，設 外部 內部 訴管
理，當員工 不當不法或不 理 件，即 依據 訴
出 訴
公司依據 員工 訴暨外部檢 管理規範 ，設
理檢 之調查標準作業程序 保密機 ，參照
審理原則 懲 處份
公司 員工 訴暨外部檢 管理規範 中，設
門 訴 理人， 訴暨檢 線:電 :2881-0721分
機21999 / 電子信箱: 21999 @inventec.com，並依據處
理原則，保護檢 人不 歧視 脅迫 調職或其它不利 之處理
英業 反 腐 供 鏈之社會/人權 /環境問
訴機 ，設 利 關 人 ， 供外界 報之溝 管
， 理案件皆 理人員轉 內部特定權 單 處理，
2016 外部 報件數為0件
利 關 人
英業 公司 2015 修訂 英業 股份 限公司誠
信經營 則 ， 人才中心 擔任企業誠信經營 (兼)
職單 ，並 相關單 每 向董 會報告相關執 情形
英業 訂定 德行為準則 全球員工 為準則
管理辦法 ， 中明訂供 商 特 擔
保條 ，禁 支付佣金 比例金 仲 謝金或其他
利益之 為， 反 公司 權 即終 ，供 商
並 無條件 向 收 利益者求償
為確保誠信經營之落 ， 員工皆需參 落 內
部 相關法務課程訓練，稽 主管 董 會
報告外部 要內 不良案例 缺失分析 自 預防 策
供 商簽訂禁 收 不當利益 書，建 效之
會計 內部 ，定期執 內部稽 自 評估
2016 英業 企業社會 任報告書 27
為 資訊 明 ，英業 英業 網站 露董
會 大決 外，並設置利 關 人 ，指定 人
公司資訊之蒐 露 中 英文網站 落 言
人 理 言人 召開法人說明會時，亦
程資料置 公司網站 供投資人參閱，並依規定輸入公開 資訊觀測站， 到 投資人充分溝 之目的 公開資訊 露之時效 ，並設置 言人
關每 的企業 任報告書 氣體報告書，
經公司內部高階管理階 審 經理 准 ， 權 單
外 露
關 併 報 列之 團 陽能公司 英業 報之
務概況 請參閱
2016 2017 分 得 灣證 交易 股份 限
公司 公司治理中心 ，第 第 公司治理評鑑前
5％之公司
請參閱英業 股份 限公司2016 報
英業 依內部股務作業程序， 股務 相關權 單
處理股東建 疑義 糾 訴訟等 宜，並依程序
另委任 業股務 理機構作為服務股東之 口
